由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等因素，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。

2023年年底，黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说，洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”，鲜花店经营者只收取200元加工费，在不知情的情况下帮助他人转移违法犯罪资金。

鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案一大队大队长尹逊鹏介绍，目前新技术、互联网金融发展迅速，不法分子利用招募卡农、虚拟开户、空壳公司、网络赌博和虚拟币交易等实施洗钱犯罪活动，洗钱方式变得五花八门，对金融安全、社会稳定造成严重影响。河北保定警方曾侦破一起利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件，涉案金额近100亿元。

记者调查发现，在“X”“Telegram”等境外社交媒体软件上，充斥大量针对我国境内实施的对接联系洗钱的推文和群组。