在当前中国公司治理现代化进程持续深化的背景下，新公司法及配套监管规则的修订及颁布施行，为公司治理机制注入了新的制度活力，推动其从表层合规迈向实质效能的价值重构。这一进程不仅要求企业构建更加科学、制衡、透明的治理结构，更强调通过治理机制的有效运行，将制度优势转化为决策质量、风险防控与价值创造能力的全面提升。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）积极响应这一治理变革趋势，以董事会治理为核心，以“权责法定、职能清晰、程序严谨、运行高效”为原则，持续优化治理结构。在夯实治理根基的同时，公司高度重视与资本市场的深度互动与价值共振，将可持续发展理念深度融入企业战略与运营，不断增强市场认同与投资信心，实现企业发展成果与投资者回报的良性循环，系统塑造负责任企业的品牌形象与长期竞争力。

构建现代治理体系，强化公司治理效能

新公司法的颁布与施行推动着公司治理重心从“股东会中心主义”向“董事会中心主义”迁移。在现代企业治理结构体系中，董事会作为连接股东与管理层的桥梁，既代表股东利益监督公司运营，又引领管理层制定战略与决策。如何充分发挥董事会的决策主体地位，是现代企业需要深入探讨的核心命题。

优化治理架构，提升决策科学性

燕京啤酒致力于构建科学完善的现代企业治理结构。该体系以党组织为领导核心，明确股东会、董事会、经理层及各专门委员会的权责边界：股东会行使最高权力，董事会承担科学决策职责，经理层依法合规经营，审计委员会履行监督职能，其他专门委员会则提供专业支撑。通过这一权责清晰、相互制衡的体系，公司确保了治理主体的规范运作，并持续健全多层次的决策支持与风险防控机制。

在董事会建设方面，燕京啤酒强化董事会决策主体地位，坚持“外部董事占多数”的董事会科学人员结构，持续推动董事会成员专业背景的多元化，实现经济、管理、法律、财会、战略等领域的互补，充分发挥“外脑智囊团”的专业作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部由独立董事组成，提名委员会成员中独立董事占多数。同时，公司还设立了由董事会成员和高管成员共同组成的环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会和风险管理委员会，专门委员会体系更加完善。“内外部智力”的有机结合，显著提升了议案审议的专业深度和风险研判的精准度，为董事会科学决策提供了有力支撑。

赋能董事履职，强化战略引领力

董事会作为公司治理的决策中枢，其决策质量与履职效能直接决定了企业的战略方向与风险底线。决策的质量依赖于信息的质量。燕京啤酒致力于为董事履职提供充分、精准的信息支持，推动董事会服务从“事务性”向“战略性”转型。

为系统提升董事会决策效能与独立性，燕京啤酒构建了全方位董事履职支持体系。在决策支持层面，提前送达全套会议材料并就关键议题与董事进行专项沟通，确保董事拥有充足的研判时间；每周定期编发《燕京资讯》与《独立董事资讯》，提炼最新的行业动态、监管新规与治理案例，为董事决策提供高质量信息参考。在履职保障方面，设立独董办公室并配备专职支持人员，为独董开展调研与现场办公提供专业环境；同时，建立监管动态跟踪机制，及时组织合规培训以持续强化其风险识别与履职合规意识。在治理效能提升层面，通过优化沟通机制与资源保障，积极组织独董通过现场走访、座谈、听取工作汇报等方式对公司进行考察，协助独董充分了解公司日常经营情况，有效发挥监督制衡作用，为董事会科学决策提供实践支撑。

每一名董事都成为公司治理体系中充满活力的“关键细胞”，他们不仅“在场”，更在“状态”；不仅“审议”，更在“引领”。公司治理不再局限于满足监管要求的“规范动作”，而是演进为引领企业持续创造价值的“核心竞争力”。董事们的深度参与和专业贡献，共同构筑起公司应对复杂挑战、把握发展机遇的坚强保障，为企业实现更高质量、更可持续的发展注入源源不断的治理动能。

创新价值传递，强化股东回报

面对消费市场的深刻变革，公司需要巧妙平衡“老品牌”的厚重底蕴与“新消费”的时尚活力，在投资者交流中既展示企业作为民族品牌的无形资产和渠道优势，也重点介绍公司在研发创新、市场拓展、公司治理、实践绿色低碳发展（ESG）等方面的积极进展。

拓展多元投关渠道，筑牢稳健市场形象

创新投关管理方式，拓展沟通渠道，增强市场认同。